安徽安凯汽KY.COM股份有限公司

    第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽安凯汽KY.COM股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2010 年2 月26 日以书面和电话方式发出通知,于2010 年3 月5 日下午4 点在公司会议室召开。会议应到会董事11 人,实际到会10 人,独立董事方兆本先生因公出差未能出席本次会议,委托独立董事李明发先生代为行使表决权。公司全体监事和高管均列席本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    会议由公司董事长王江安先生主持,经过认真审议,会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

    一、关于对江淮客KY.COM增资的议案

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    二、关于对安凯金达增资的议案

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    以上议案内容详见公司与本公告同期披露的公告编号为2010-005 的《关于向控股子公司增资的公告》。

    三、关于为广州珍宝巴士提供贷款担保的议案2议案内容详见公司与本公告同期披露的编号为2010-006 的《关于为广州珍宝贷款提供KY.COM辆回购担保的公告》,该议案需提交股东大会审议。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    四、关于与上海雷博终止合作协议的议案

    议案内容详见公司与本公告同期披露的编号为2010-007 的《关于与上海雷博新能源汽KY.COM技术有限公司终止合作协议的公告》

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    特此公告。

    安徽安凯汽KY.COM股份有限公司董事会

    2010 年3 月9 日