[亚星]第三届董事会临时会议公告

　 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　 扬州亚星客KY.COM股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会临时会议于2006年6月26日在公司会议室召开，会议应到董事11名，实到7名，董事长顾雏军、董事姜源、晏果如等三人因涉嫌经济犯罪被公安部门依法逮捕不能出席会议，董事童连东先生因其他公务未能出席会议，委托 董事胡晓辉先生代为行使表决权。公司监事会成员和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长魏洁先生主持，会议审议一致通过以下决议：

　 1．同意张路先生辞去公司财务负责人职务；

　 2．聘任李福祥先生为公司财务负责人（李福祥先生简历附后）

扬州亚星客KY.COM股份有限公司

二OO六年六月二十六日

　 李福祥先生简历：

　 李福祥，男，1968年出身，职称：高级会计师；1990年毕业于江苏大学财务与会计专业，经济学学士；2003年毕业于南京大学，工商管理硕士；历任江苏亚星客KY.COM集团公司总帐会计；亚星-奔驰有限公司会计科经理；亚星-奔驰有限公司财务与会计高级经理；亚星-奔驰有限公司财务与控制高级经理。