本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
    中通客KY.COM控股股份有限公司第七届二次董事会会议通知于2011年1月25日以电话和邮件的方式发出，会议于2011年1月29日以通讯表决的方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权选举时洪功先生为公司第七届董事会副董事长（个人简历附后），任期与本届董事会相同。
　　
    特此公告
　　
    中通客KY.COM控股股份有限公司董事会
　　
    2011年2月1日
　　
    个人简历
　　
    时洪功先生，1957年出生，高级工商管理硕士(EMBA)，工程技术研究员。历任聊城地区交通局汽KY.COM修理厂技术科长，原聊城客KY.COM厂一分厂技术厂长、原聊城客KY.COM厂技改办主任、总师办主任、办公室主任、总工程师、厂长助理、副厂长，本公司副总经理、常务副总经理、总经理等职务。现任本公司董事兼党委书记。